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      解除“暫停鍵” 按下“加速鍵”
      臨縣檢察院辦理首例涉案企業合規案件
      發布時間:2024-04-30    來源:山西法治網

        臨縣人民檢察院充分發揮檢察職能,在辦案中主動挖掘企業合規案件線索,積極探索開展涉案企業合規工作,近日,該院辦理首例企業合規案件,依法對涉案公司及負責人秦某某作出相對不起訴決定,助力企業重回健康發展快車道。

        2021年12月,秦某某在經營一家農業機械產品公司期間,通過山東一家公司為其公司虛開了增值稅普通發票7張,金額總計62萬余元,并向對方返稅1.2萬余元。案發后,秦某某主動投案,自愿認罪認罰,補繳了應納稅所得額和滯納金。2023年11月16日,案件移送臨縣檢察院審查起訴。

        該院承辦檢察官在辦案過程中了解到,該企業自成立以來,在正常經營中并無其他違法違規情況,且企業長期助力鄉村發展,為當地就業作出了一定的貢獻。

        為了挽救企業,臨縣檢察院依法能動履職,根據案件實際情況,多次深入涉案企業走訪,針對性開展法治宣講,積極引導企業作出合規承諾。該院采取實地勘查、聽取匯報、座談交流等方式,與第三方組織一起幫助企業查找犯罪原因、企業管理中的漏洞,指導企業制訂精準科學的合規計劃,輔助第三方組織對合規計劃進行修改完善,指導企業落實整改要求,保證檢察機關全過程、各環節“在場、在位、在狀態”。

        考察期間,涉案企業通過調整組織結構、強化流程管理、健全風險防控機制等,完成了從合規組織體系建立到合規政策制定等一系列整改,企業依法經營意識和水平大大提升??疾炱跐M,經第三方監督評估小組評估驗收,認定該企業合規整改結果合格。

        從案件特點、法律政策、企業現狀等方面綜合評估后,該院組織召開公開聽證,聽取公安機關以及人大代表、政協委員、人民監督員等各方意見,決定依法對涉案企業和負責人作出不起訴決定。涉案當事人在拿到不起訴決定書后,承諾一定吸取教訓,依法合規經營,在企業發展壯大的基礎上努力解決就業,繼續積極履行社會責任。

        該案系臨縣檢察院辦理的全縣首例企業合規案件,通過督促企業健全完善管理體系、調整改進組織結構,做到了以檢察建議促合規、以公開聽證促公正,充分發揮出合規治理在防控法律風險、助力企業健康發展中的重要作用。

        臨縣檢察院將繼續深化探索,完善制度機制,加強對合規企業整改情況的后續跟蹤,確保企業合規改革探索走深走實,切實為企業健康發展提供更為優質的司法保障。

      山西法治報全媒體記者 李婧 通訊員 呂喚平 陳秀娟


      責任編輯:李湉舒

      校對:李然

      審核:王策

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